Sugar Creek Casino wskazówka ok

situs slot bonusowy członek baru

Amerykańska plac skojarzenie (AGA) niedawno zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące walki z praniem brudnych pieniędzy, poprzez nacisk na kulturę compliance i po zrobieniu kilku kluczowych dodatków, odbijających się coraz bardziej mobilna przestrzeń, STANY zjednoczone.Gambling Insider spotkał się z Elizabeth Кронан, dyrektora AGA gry polityce, aby omówić nowe wytyczne.Jakie były twoje największe cele przy tworzeniu tych nowych wytycznych, i czy możesz dać krótkie wprowadzenie do tego, jak powstał ten proces?Początkowo proces ten rozpoczął się około pięciu lat temu.Tutaj, w AGA, zebraliśmy wszystkich operatorów razem w jednym pomieszczeniu i naprawdę zaczęli walczyć z problemami w tej kwestii.Doszliśmy do tego, że ważne było, aby znaleźć jeden wspólny zasób, który znajduje odzwierciedlenie by najlepszym sposobem rozwiązania tych problemów.Jedną z unikalnych problemów tutaj, w USA, polega na tym, że kasyno muszą przestrzegać prawa, który został napisany i zaprojektowany dla banków.Należą do nich jak do tradycyjnych instytucji finansowych.Tak więc, istnieje wiele procesów ustawienia.Stosowanie prawa, który został zaprojektowany dla banków w środowisku kasyna, tworzy pewne niuanse.Dlatego było dla nas ważne jest, aby stworzyć coś, co pracował dla wszystkich w branży.Połączyliśmy firmy od dużych operatorów, z siedzibą w Las Vegas, do mniejszych, regionalnych operatorów kasyn.Mamy też wiele plemiennych operatorów, które są częścią naszego członkostwa.Dlatego chcieliśmy stworzyć coś, co naprawdę odzwierciedlała by różnorodność branży.Początkowo zrobiliśmy to pięć lat temu.Ponieważ przemysł naprawdę rozszerzał się i rozwijać, my po prostu stale aktualizować te informacje.Najnowszy zestaw najlepszych praktyk naprawdę odzwierciedla naszą uwagę do расширяющемуся amerykańskiego rynku zakładów sportowych.Jest to kluczowy obszar, a następnie, oczywiście, rozszerzenie w mobilne i interaktywne gry.Ile z tego koncentruje się na telefonie aspekcie?W naszym poprzednim projekcie nawet nie rozważali ten problem.Mamy zupełnie nowy rozdział, który traktuje: jakie są potencjalne ryzyko prania brudnych pieniędzy, jeśli chodzi o mobilnych i interaktywnych grach?Jakie są najlepsze sposoby zmniejszenia tych zagrożeń?Co można zrobić i jakie elementy sterowania są potrzebne?Naprawdę zakłądamy podstawę, która pozwala branży uważnie i dokładnie zbadać swoją działalność; zobacz na obszarze, gdzie mogą mieć potencjalne strefy luki lub ryzyka; a następnie szukać sposobów łagodzenia tej potencjalnej nielegalnej działalności.To naprawdę rzetelna ocena ryzyka.Tu, gdzie to było fajnie mieć branżowe wysiłki.To naprawdę mocno-słyszeć od różnych operatorów z różnymi typami operacji i klienckimi segmentami, naprawdę uczyć się od siebie nawzajem.Jak częste problemy AML w amerykańskich grach w tej chwili?W wielkiej Brytanii widzimy kary za spadki AML dość regularnie.Istnieje ogromna, ogromna stopień kontroli i nadzoru ze strony organów regulacyjnych.To jest pytanie, nad którym rząd federalny ma правоприменительные uprawnienia.Działalność w branży stale poddawane kontroli, aby upewnić się odpowiednich środków kontroli i środków.Mogę powiedzieć, że zdecydowana większość branży przewyższa normatywne oczekiwania w tej dziedzinie.To odzwierciedla fakt, że istnieje ta ciągła ocena ciągła.Środki egzekucyjne, na pewno są emisjami, niniejszym rzadkim wyjątkiem w branży uznanej za swoje inwestycje w ten problem.Podręcznik i organy ścigania brawo jej za zaangażowanie i procesy w tej dziedzinie; z nowych inwestycji w postaci nowych technologii, infrastruktury, nowych pracowników i zwiększenie wydatków na szkolenia.To naprawdę odzwierciedla to, jak to jest priorytet dla branży.Czy są jakieś obszary, w których może, udało mu się, bo u was, być może, nie było wystarczająco dużo danych, aby pomóc dalej?Udało nam się rozwiązać wszystko, co chcieliśmy.To jest na pewno zgodne z krajowymi wymogami, i stanowe przepisy również nakładają się na siebie.Nasze wytyczne odzwierciedlają obowiązujące przepisy prawa.Ale siła posiadania takiego zróżnicowanego grona ekspertów, którzy zajmowali się tymi zagadnieniami w ciągu wielu lat, dostarczając swoje zrozumienie dla jednego zalecanego zestawu wytycznych: to był kluczowy.To jest naprawdę to, co doprowadziło nas do tego, że jesteśmy w stanie stworzyć to z powodzeniem.Jak ważna jest prawdziwa kultura dobrowolnego przestrzegania wymagań, a nie to, że operatorzy po prostu traktowali przestrzeganie wymagań jak zaznaczyć w swoich listach spraw?Kultura ustępliwości jest bardzo ważna, i jest to jedna z charakterystycznych cech tego, że jesteśmy tutaj stworzył.To wygląda na to, że wewnątrz organizacji dział compliance ma wysoki poziom statusu.Compliance powinien być zaangażowany w podejmowanie najważniejszych biznesowych lub komercyjnych rozwiązań.Nie chcesz mieć organizację, w której podejmują decyzje bez kierownictwa dotyczących zgodności z przepisami.Potrzebne są znaczne inwestycje w efektywne szkolenie pracowników, zapewnienie, aby odzwierciedlały nowe zmiany w przepisach, i zapewnienie, że personel został przeszkolony na odpowiednim poziomie.Potrzebny jest solidny fundament dla zaawansowanych pracowników, ale on musi wznieść się do najwyższych poziomów przywództwa.Jak widać z naszych najlepszych praktyk, zaleca się zarządowi być проинформированным o tym, jak organizacja wykonuje swoje zobowiązanie do przestrzegania wymagań POD.Będziesz także chcą upewnić się, że w organizacji nie ma żadnych izolowanych pomieszczeń, w których informacje nie mogą być skutecznie przekazywane.Firmy muszą zapewnić obecność takiego całościowego zintegrowanego podejścia do POD i комплаенсу w różnych działach organizacji.Powiedział pan wcześniej, że za tym stoi większość operatorów.Czy jesteś pewien, że tak jest tylko dziwny wyrzut, który wciąż potrzebuje, aby dostać się na pokład bardziej aktywnie?To ciekawe: organizacji, którzy byli zaangażowani w to, aby umieścić pióro na papier, są członkami TAK.Ale ja niezmiennie wdzięczny za informacje zwrotne od tych, którzy nie wchodzi w naszą organizację.Akceptujemy tę opinię do serca i przetwarzamy ją jako część naszej oceny.Ja również słyszałem od wielu organizacji, co tak naprawdę polegają na to z punktu widzenia tego, jak rozwijają swoje programy.Wiedzą, że ich audytorzy patrzą na to, kiedy patrzą na niezależne audyty.On naprawdę ma wysoki stopień przydatności dla członków, które nie są zawarte w głównym członkostwo AGA.W konkluzji raportu czytamy: "Nie można oczekiwać od doskonałości procesu, w którym zaangażowanych jest tak wiele zmiennych" Sugar Creek Casino wskazówka ok. Czy masz jakieś konkretne cele lub zadania z punktu widzenia tego, co stara się osiągnąć TAK?Czy to jest bardziej wspólne ambicje?Dla nas ważne jest, aby zawsze było ważne dla bieżącej środowisko gry.Jak tylko go produkujemy, zaczynam otrzymywać informacje zwrotne o tym, jak możemy wzmocnić go poszerzyć i zrobić jeszcze bardziej cenne w przyszłości.To żywy dokument i zasób, który zawsze staramy się zapewnić najwyższą znaczeniem i korzyścią dla wszystkich.Jest to korzystne dla całej branży i poza nią, dla rządów, dla organów ścigania; to naprawdę ilustruje im, co sprawia, że branża w tej przestrzeni i w miarę rozsądne jej inwestycje.Najważniejsze dla mnie-naprawdę podkreślić, że branża troszczy się o tym; odnoszą się do tej kwestii bardzo poważnie.To nie jest ćwiczenie na tykanie pudełek.Ta branża wybrała najbardziej cenne informacje, które można byłoby zapewnić rządom, a ona sprowadza się do problemu bezpieczeństwa narodowego.Rola naszej branży ochrony integralności systemu finansowego USA i w sprawach bezpieczeństwa narodowego naprawdę почитаема i przyzwoita.Jest to jedyna branża, która robi to; jedyną, która wspólnie łączy się w celu rozwiązania problemu zgodności POD. situs slot bonusowy członek baru.